据中央纪委国家监委网站消息历时20余年,新中国成立后最大的银行资金盗窃案——中国银行开平支行案终于尘埃落定。
许国俊受审图源:江门中院
被强制遣返回国两年后,12月13日,广东省江门市中级人民法院对中国银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款案进行公开宣判,以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚对被告人许国俊决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对犯罪所得及其孳息予以追缴。
许国俊表示服从法院判决,不上诉。
此前,本案的另外两名主犯余振东和许超凡已分别于2006年、2021年获刑。
至此,涉案资金高达40亿元的开平支行案以全部外逃主犯认罪服法划上句号,这再次强有力宣示了党中央有逃必追、一追到底,锲而不舍、不胜不休的坚定决心。
2001年10月,中国银行发现账目4.83亿美元亏空,发生地为广东开平。
此时,中国银行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪。
三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大,转机飞往最终目的地美国。
中方有关部门积极开展司法执法合作,锲而不舍开展追逃追赃工作,余振东、许超凡分别于2004、2018年被遣返回国,办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。
2021年11月,外逃20年之久的许国俊被强制遣返回国,该案3名主犯全部落网。
“2001年10月12日、2021年11月14日,这两个时隔20年的日子,是我终生背负的特殊日子:20年前仓皇外逃、负隅顽抗,20年后强制遣返、终受惩罚,这两个日子早已成为了我下半生的注脚。”归案后,许国俊在忏悔书中写道。
精心铺设后路、负隅顽抗到底,仍未逃脱天网恢恢、法律严惩,这是机关算尽者的必然结局。
而如果把中国银行开平支行案三名主犯的量刑做一比较,意味则更为深刻。
同是遣返,命运殊途。
贯穿其中的正是追逃追赃工作的政策导向——宽严相济,回头是岸。
记者注意到,余振东是三人中首个被遣返回国的,也是量刑最轻的。
2006年3月31日下午,江门市中级人民法院以“贪污”和“挪用公款”两项罪名判处余振东有期徒刑12年。
目前,余振东已经刑满释放。
根据我国刑法和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的有关规定,对于自首的犯罪分子,犯罪以后自动投案,如实供述自己罪行的,可以从轻或者减轻处罚。
余振东悔罪态度积极,得到法律的宽大处理。
法院认定,余振东案发后潜逃国外,被国外执法机关拘押后能自愿选择回国接受我国司法机关审判,如实供述自己的罪行,其行为符合自首的法律特征,应视为自首,依法可从轻、减轻处罚。
迟来的悔悟胜过徒劳的挣扎。
2018年7月,许超凡在美国因洗钱、转移盗取资金等犯罪被羁押近13年后,自愿选择被遣返回国。
“外逃不能有侥幸心理,总是要被逮回祖国的,只不过是时间长短而已。”当时,尚在等待法庭判决的许超凡曾说道。
2021年10月13日,广东省江门市中级人民法院以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处许超凡有期徒刑13年。
值得一提的是,法院认为,鉴于许超凡自愿回国受审,到案后如实供述自己的罪行,具有自首情节,认罪悔罪,依法可对其减轻处罚。
量刑的差异,正是依法办案、精准审判的体现,既掌握政策、区别对待,提高精准度、体现人性化,又维护了法律的尊严和底线,是依法追逃追赃、惩治腐败的具体实践。
对余振东和许超凡的宽大处理,传递了追逃追赃工作的鲜明政策导向,释放了鼓励外逃犯罪嫌疑人主动投案自首的强烈信号。
许国俊的结局则是有力的警示和震慑。
从一开始选择在美受审、企图利用美国法律逃避惩处,到后来心存幻想、企图刑满后留在美国,到最后被强制遣返,负隅顽抗的最终结果,就是失去了通过自首获得减轻处罚的机会。
2021年,许国俊被强制遣返回国后,中央追逃办负责人曾指出,许国俊涉案金额特别巨大,畏罪外逃且负隅顽抗,影响十分恶劣,其归案充分证明不管腐败分子逃到哪里、逃匿多久,都难逃法律的制裁。
庭审中,江门市中级人民法院认为,被告人许国俊的行为构成贪污罪、挪用公款罪,贪污数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失,挪用公款数额巨大。
鉴于许国俊到案后如实供述自己的罪行,认罪悔罪,依法可对其从轻处罚,法院遂作出上述判决。
宽严相济的刑事政策清晰明了,正反两方面典型就摆在眼前。对那些在逃人员来说,唯有回头方是正途。
与妻子假离婚获得美国绿卡
2001年,中国银行发现账面巨额亏空后开始追查,许超凡听到消息当即通知余振东和许国俊。
当年10月,三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大,再转机飞往最终目的地美国。
许超凡原任中国银行广东省开平支行行长,余振东和许国俊先后接班许超凡出任行长。
央视2019年播出的电视专题片《红色通缉》中披露,外逃美国,是他们早就精心铺好的后路,在此之前,他们已通过假离婚等手段,把妻子儿女都转移到了美国。
一到美国,许超凡等人立即前往拉斯维加斯豪赌。
之前他们把巨额资金也转移到了美国、加拿大、中国香港的多个账户,其中一部分存在赌场贵宾账户,这些钱无法提现,只能通过赌钱取出,目的是把黑钱洗白。
然而很快他们发现,不论是赌场的钱还是其它账户的钱,一周之后全部被冻结。
据介绍,当时是中方依据2001年3月生效的中美关于刑事司法协助协定向美国提请协助,使得许超凡等人相关账户迅速被冻结。
按照美国法律,必须有证据表明他们在美国境内触犯了美国法律,美国才能对他们拘捕和起诉。
于是中方向美方提供了多方面证据,涉及他们非法入境、婚姻欺诈、洗钱等行径。
中方办案人员介绍:“他们之前已经先跟妻子假离婚,让他们妻子去找一个美国人结婚,假结婚后先拿到美国的绿卡,然后再跟假结婚的配偶离婚再复婚,他们这些行为属于美国可以追究的刑事罪行。”
随后,美国司法部在全国发出通缉令。
许超凡逃亡三年后于2004年10月在俄克拉荷马州一个小镇被拘捕。
他被捕前一个月,许国俊在堪萨斯州的一个小镇被捕,余振东则更早就已经落网。
3人获刑1人已经刑满释放
12月13日,江门市中级人民法院(以下简称江门中院)审判委员会专职委员李敬华介绍了基本案情:
自1993年开始,许超凡、余振东、许国俊三人利用中国银行资金管理漏洞,采取以公司名义向开平中行办理虚假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或借用公司名义直接转款等手段,
贪污公款美元6221.73万余元、港币3.63亿余元、德国马克146.1万余元,共计折合人民币9亿余元;
挪用公款人民币3.55亿余元、港币2000万元、美元1.26亿余元,共计折合人民币14亿余元。
2004年4月,余振东自愿回国受审。
2018年7月,许超凡在美因洗钱等罪被羁押近13年后,自愿选择被遣返回我国受审。
2021年11月,许国俊外逃20年后被强制遣返回国。
至此,开平中行案三名主犯全部归案。