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男子因诈骗罪服刑期间又诈骗多名狱友超10万元 赃款被亲属挥霍
...刑3年5个月，罚款3万元 根据文书显示，案发后，11.2万元赃款中，李父向酒泉监狱退缴4.5万元，案涉人员熊某退缴8500元，合计退缴53500元，其余未退缴。 案中，法院认为被告人李某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，...
2024-04-08
...徒刑十七年，并处罚金人民币五百万元。查扣在案的贪污赃款依法返还被害单位，受贿犯罪违法所得及孳息依法没收，上缴国库。经审理查明：一、贪污罪。2016年6月至2022年8月，被告人王登峰利用担任教育部体育卫生与艺术教...
2024-03-18
...con公安成功打掉一个帮助电信网络诈骗不法份子“洗白”赃款的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，涉案金额5000余万元。案件详情近日，中国人民银行长兴县支行移交线索称长兴某小区可能存在“洗钱”团伙，长兴县公安局反诈分...
2024-03-29
...处罚金人民币110万元，对贺雪梅与李俊二人共同受贿所得赃款486.57万元、贺雪梅利用影响力受贿所得赃款1010万元，共计1496.57万元依法予以追缴。
2023-11-18
一审被判处无期徒刑 陈戌源：我无脸面对广大球迷 向全国球迷谢罪
...经查证属实，具有立功表现；认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款已全部追缴，依法可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。根据监察机关的指控，陈戌源的受贿来自两部分。其一是2011年2月至2019年6月，他任职上海国际港务（集...
2024-03-26
男子因诈骗罪服刑期间又诈骗多名狱友超10万元 还未出狱再获刑
...入其父亲李某2银行账户。案发后，李某2向酒泉监狱退缴赃款45000元，案涉人员熊某退缴8500元，合计退缴53500元，其余未退缴。甘肃省酒泉市肃州区人民法院审理认为，李某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大...
2024-04-08
...入其父亲李某2银行账户。案发后，李某2向酒泉监狱退缴赃款45000元，案涉人员熊某退缴8500元，合计退缴53500元，其余未退缴。甘肃省酒泉市肃州区人民法院审理认为，李某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大...
2024-04-08
...行动，共侦破涉黑案件44起，抓获犯罪嫌疑人141名，收缴赃款物430余万元，有效震慑了黑社会犯罪分子的嚣张气焰。在湖南永州帮涉及的具体犯罪行为中，其存在的违法犯罪活动严重，对社会稳定和人民群众的安全造成了威胁。...
2019-12-26
...实，部分受贿犯罪系未遂，认罪悔罪，积极退赃，大部分赃款赃物已追缴到案，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。
2024-03-26
...”设备、非法获取、出售、提供公民个人信息、帮助转移赃款等等。这些犯罪起到什么作用？往往起到推波助澜的作用，使电信网络诈骗犯罪容易得逞、得手。我们要想对电信网络诈骗犯罪进行有效打击，就必须斩断它自身的犯...
2024-03-13
“造假大案”震惊法国古董圈！鉴宝专家涉嫌联手造假，凡尔赛宫上当了
...随后法国打击文物贩卖办公室介入，最终发现帕洛等人的赃款及其在瑞士的秘密账户。这起古董造假案的曝光，不仅令外界对这些“鉴赏专家”提出质疑，也损害了整个文物鉴定行业的公信力，以及凡尔赛宫在历史文化界...
2023-11-17
...好委托另一同事劝其自首。孟某承认，偷偷转走的1万元赃款用于吃喝挥霍。目前，涉嫌连续两次盗窃的孟某被江夏警方刑拘。
2024-01-27
...能发展下线，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款，严重损害用户利益，国家对此类行为已明令禁止。谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法提醒广大用户，按照法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类的相关信息...
2024-03-01
...随后法国打击文物贩卖办公室介入，最终发现帕洛等人的赃款及其在瑞士的秘密账户。 歪打正着，就帮凡尔赛宫“打假”了…… 实际上，专业人士的“文物”“考古”造假屡见不鲜。最臭名昭著的造...
2023-11-17
...判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；扣押在案的赃款人民币26.3万元，予以没收、上缴国库。来源：羊城派。声明：本站媒体稿件仅为传播分享，并不代表赞同其观点或证实其内容的真实性，如涉及作品内容、版权等问...
2024-04-03
...任后，便诱骗其大量充值。蔡某公司诈骗赚到的钱毕竟是赃款，要想合法使用，还得操作一番，这方面文哥来负责。蔡某在国内骗到钱之后，通过文哥的渠道将钱汇入地下钱庄，然后汇到菲律宾换成现金比索，这样就算“洗白”...
2024-02-04
...年被遣返回国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。2021年11月，外逃20年之久的许国俊被强制遣返回国，该案3名主犯全部落网。“2001年10月12日、2021年11月14日，这两个时隔20年的日子，是我终生背负...
2023-12-14
...至上海市公安局杨浦分局投案自首。同年7月，方某退出赃款人民币141万元。承兴系300亿诈骗案始末回顾，京东被诺亚财富当作“挡箭牌”回顾整个诈骗案发始末，可以用“四假”来形容，即假接待、假签约、假公章...
2023-11-28
...付席某900万元，席某支付好处费157.2万元，侦查机关追缴赃款后已经返还67.35万元，以上相减后席某实际赔付的数额应当是675.45万元。第三、席某在非法吸收存款过程中应吴某要求出具保证到期支付函，系犯罪行为的延续，并非...
2024-02-22
...首，百名红通人员已有48人落网。共追回外逃人员3339人、赃款93.6亿元人民币，海外不再是腐败分子的“避罪天堂”。退休并不意味着“安全着陆”，廉洁没有退休日，只要有问题，退休也要追责。中央印发的《中国共产党问责...
2024-03-01
